شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)

به شماره ثبت 131722 - شناسه ملی 10101750182

  به آگاهی می ­رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 1401/03/31 رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/07/10در سالن همایش ­های بین ­المللی هتل المپیک به آدرس: اتوبان تهران به کرج، بلوار دهکده المپیک، ضلع غربی استادیوم آزادی، تشکیل می شود.

  دستور جلسه مجمع به شرح زیراست:

1)      ارائه گزارش های عملکرد هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی،

2)      بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/03/31،

3)      انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1402 و تعیین حق الزحمه آنها،

4)      انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت،

5)      تقسیم سود،

6)       تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره،

7)      انتخاب اعضای هیات مدیره،

8)      سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه است.

  بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌ شود، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با همراه داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیومیت و کارت شناسایی معتبر از ساعت 9 صبح روز مذکور در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند.

نکات ضروری:

·         با توجه به ابلاغیه­ 166547/ 121 مورخ 1400/10/04مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور در جلسه مجمع مذکور علاوه بر برگه ورود، تنها با ارائه کارت واکسیناسیون و همچنین رعایت دستورالعمل­­ های بهداشتی امکان­ پذیر است و سهامداران محترم می­ توانند همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه­ گذاری خوارزمی به نشانی (www.kharazmi.ir) پخش زنده مجمع را مشاهده نمایند. همچنین مستدعی است با توجه به محدودیت‌های اعمال شده برای کنترل ویروس کرونا، سهامداران محترم حقوقی نسبت به معرفی یک نماینده برای حضور در مجمع اقدام فرمایند.

·         برای رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا و با توجه به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش‌های مذکور نیز در جلسه مجمع، صورت نمی‌گیرد و سهامداران عزیز برای دریافت این گزارش‌ها می‌توانند به سامانه کدال مراجعه نمایند.

·         شماره تلفن‌های 88569283-88569287 اداره سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.

                                                                                             هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)