زمان و محل برگزاری مجمع : به آگاهی می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 1403/03/31 رأس ساعت 09:00 روز پنجشنبه مورخ 1403/07/26 با دستور جلسه ذیل در سالن مرکز همایشهای بینالمللی پژوهشگاه صنعت نفت به آدرس: تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، مرکزهمایشهای بینالمللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار میگردد.
دستور جلسه:
2) بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/03/31
3) اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
4) انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1403/03/31 و تعیین حق الزحمه آنها
5) انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها
6) اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
7) تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی
8) تعیین پاداش هیات مدیره
9) انتخاب اعضای هیأت مدیره
10) سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه است.
نکات ضروری:
· نحوه دریافت برگ حضور در جلسه: در اجرای ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین دستور العمل شماره 122/114520 مورخ 1401/08/07 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 21 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند باید با ارائه اصل کارت ملی و وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی(برای اشخاص حقوقی) از ساعت08:00روز مذکور در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند.
· به منظور رعایت مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم میتوانند همزمان با برگزاری مجمع عموی عادی سالیانه، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی به نشانی www.kharazmi.ir نسبت به احراز هویت و مشاهده بر خط (آنلاین) جلسه مجمع اقدام نمایند.
· با توجه به انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارشهای فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارشهای مذکور نیز در جلسه مجمع، صورت نمیگیرد و سهامداران عزیز برای دریافت این گزارشها به سامانه کدال مراجعه نمایند.
· شماره تلفنهای 88569283-88569287 اداره سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)